上海调查取证

上海小三侦查-9家A股公司踩雷!“专网通信”骗局主角

文字:[大][中][小] 2021-08-07    浏览次数:    

美联社8月3日消息上海小三侦查-9家A股公司踩雷!“专网通信”骗局主角,目前,“穗天礼”引发的上市公司“连环雷爆”还在发酵,就连公安机关也介入调查。然而,幕后“神秘人”隋天礼却突然失去了联系。

日前,新三板公司海科通信发布公告称,公司无法通过各种渠道联系到其实际控制人之一隋天利。

另外,据公司了解,隋天利目前涉案,正在接受公安机关调查。公司还披露,另一名实际控制人刘青也处于断线状态。

据不完全统计,目前已有9家A股上市公司踩雷“隋天利”事件,涉案资金累计超过100亿元。值得注意的是,这些上市公司大多是专网通信服务的上游供应商,基本围绕着这位名叫“隋天利”的神秘人物及其关联方。

美联社此前对该事件进行了一系列报道:

深度|通信行业一连串雷雨,6家上市公司受害上海小三侦查,超100亿,“隋天利”背后的贸易网络​​有多深

四家A股公司踩到了同一个“雷”!集结23万股东,违约账户超百亿,交易所紧急查询

早在今年5月31日,上海电气就公告称,公司持股40%的子公司上海电气通信技术有限公司的应收账款普遍逾期,公司账面价值通信公司股东权益为5.260亿元,公司向其提供77.660亿元股东贷款。在极端情况下,最终可能导致公司归属于母公司的净利润损失83亿元。

在上海电气爆出首雷后短短两个月内,宏达新材料、拉斯康达、国瑞科技、中天科技、汇鸿集团、凯乐科技、中立集团等多家上市公司相继曝出民营合同异常网络通讯服务(部分上市公司命名项目不同)。

与上述上市公司签订合同的异常合作伙伴均与隋天利及其控制的公司有关。

就在最近,另一家A股公司披露,它已经“踩到”了这股“私网通信”的风头。

8月1日晚,康龙达发布公告称,控股公司北京亿恒互联网科技发展有限公司经营的电子通讯设备业务存在一些合同执行异常。涉案金额为公司归属于母公司3.020亿净利润的最坏亏损上海私家调查公司 ,占上市公司最近一年经审计净资产的27.53%。

与亿恒互联网签约的公司是隋天利控股的航天神和。

另外,雷爆情况与之前的上市公司大致相同,其商业模式是“10%预付款”,即只向客户收取10%的预付款,其余的90%的货款在产品被接受后收取。但同时,上市公司以垫款形式向上游供应商支付采购价款的100%。

在这种模式下,由于下游客户在收到产品后一直无法支付剩余货款,亿恒网已经产生了应收账款逾期和库存无法充分变现的风险。

值得注意的是,根据上海市静安区人民法院发布的《限制消费令》,隋天利已被限制高消费。申请人为上海电气控股子公司上海电气国际经济贸易有限公司。

随着各方的日益关注和公安机关的介入,这起“地雷连环爆炸案”或将迎来爆发的一天。

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