上海调查取证

上海小三调查公司-住豪宅、狂买包,上海“假名媛”诈骗

文字:[大][中][小] 2021-08-09    浏览次数:    

本案中假“女明星”所展现的奢华

住在上海市中心的豪宅,家里的奢侈品展示墙上有几十个爱马仕包包,里面有大量的房产证、土地证、黄金、英镑……有人用这些外观欺骗许多受害者。信托超过500万元。日前,上海市宝山区检察院对此次诈骗提起公诉。

案例详情

2018年,周先生通过朋友介绍认识了一个叫李的女人。李女士说,她正在筹集资金借给他人投资业务,帮助他人投资、审查风险和信用调查。如果周先生有闲钱,她可以给她。投资。

“起初,我有点怀疑,但她表现出了强大的经济实力。她身上覆盖着爱马仕等高端奢侈品。我相信了。她还承诺我每月有15%到20%的收入。 "

在接下来的7个月里,李先生说,某个房地产项目需要资金周转,客户需要资金过桥买房,某个大钱小辈需要临时借钱,甚至借钱买房贩毒业务等原因是周先生投资超过500万元上海小三调查公司,期间李某返还近400万元。后来,李没有付利息,让周先生在怀疑之前继续投资。

图片|李某与受害人的聊天记录

被害人赵女士同样被骗300万元以上。曾陪李某购买爱马仕、香奈儿、卡地亚等奢侈品,看到李某刷卡消费,没想到是骗子。

被逮捕

犯罪嫌疑人的陈述

李某到案后,交代了诈骗罪的事实。她说,她向别人借了钱,给了高利息,但钱并没有带来任何好处。之后,为了支付高额的月利息,他们不断向更多人借钱。账户里的钱越来越少,坑越来越大,她越陷越深,直到资金链断裂。借钱的理由都是捏造的。那些奢侈的包包现在都卖了。

图片|李向他人展示的房地产和黄金

经审查,李某利用家中陈列奢侈品等手段,达到让他人误认为自己资金雄厚、虚构从事投资业务、信用审查等工作的目的,利用月利率为10% 到 40% 作为诱饵。虚构各种理由,骗取周先生、赵女士等4人共计500万元以上,用于个人挥霍和支付他人利息,继续向他人借款。

宝山区检察院经审查认定,李某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相、诈骗他人财物。数额巨大,犯罪事实清楚,证据确凿。他因欺诈而被起诉。

本案中的受害者

你为什么信任李?

➤李的外包装——很多奢侈品,让人有资金雄厚的印象;

➤李承诺高月利率,从一开始的10%到40%,越来越高上海小三调查公司-住豪宅、狂买包侦探公司 ,上海“假名媛”诈骗,诱使受害者不断投资;

➤李某开始按时归还本息,致使受害人误认为投资收益是真实的,进而加大投资,最终钱被骗无法收回。

检方提醒投资者,眼见为实,朋友圈里的“女”不一定是真正的“女”。请睁大眼睛投资创业,不要被别人的外表和承诺的高利息所迷惑。

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