合肥警方侦破“诺信”非法集资案涉案44亿元

新安晚报、安徽网、大湾新闻，以高额返利和股权众筹吸引投资者。在资金链无法偿还本息后，多次更换办公地点上海私人调查取证公司，继续非法集资。 5月13日下午，记者从合肥市公安局“5·15”经济调查宣传日新闻发布会上获悉，合肥警方近日破获一起“诺森”非法集资案。经查，该案涉案金额约44亿元。

2020年6月，合肥市公安局接到群众举报，称天津中永诺信公司合肥分公司未按期赎回投资资金，涉嫌非法吸收公众存款。据统计，公司在北京、广东、浙江、山东、江苏、安徽等10多个省市设立了60多个分支机构和运营中心。其中，合肥有8家分店。近年来，上述分行通过高额返利和股权众筹，在合肥吸引了近3000名投资者，募集资金约44亿元。

因涉案投资人众多、资金巨大，合肥市公安局经侦支队会同蜀山分局、鲁阳分局经侦大队成立特案全力做好案件查处工作。

经调查，合肥公司主要通过线下销售等方式向投资者推荐6%-10.8%定息众筹和私募股权产品。投资人同意投资后，业务员以天津总部安排的另一家公司的名义与投资人签订投资协议，通过刷POS机将投资资金划入天津总部公司的银行账户并进行转账。 3-12个月的投资期限届满后，总部将根据每个客户认购项目的期限、金额和利率，以划转形式归还本息。

根据调查，意向投资者的投资划转方式一般有以下三种：第一种是投资人通过银行卡或微信将资金划入营业员个人账户，营业员再转入根据总部要求将资金划入总部账户；第二种方式是投资者通过银行卡直接转账到天津总部的账户；第三种方式是投资人通过POS机刷卡转账，资金全部转入天津总部账户。

公司在经营初期仍能正常经营，保持了投资者资金本息的回笼，但后期因无法偿还投资者本息资金链断裂。为避免追债上海小三调查，该公司多次更换办公地点，继续以借新还旧的形式从事违法活动。

随后，专案组成员赴天津、北京、上海等地调查取证合肥警方侦破“诺信”非法集资案涉案44亿元，对涉案部分资产进行查封、扣押、冻结，全力抓捕涉案人员。涉案嫌疑人。

截至目前，主犯张慕礼、罗等人已陆续落网。该犯罪团伙其余71人已全部涉案，案件还在进一步调查中。

何公新新安晚报安徽网大湾新闻记者赵琳